Результаты деятельности службы экономических расследований ДГД по Костанайской области по выявлению экономических правонарушений за 1 полугодие 2018 года

Деятельность Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Костанайской области направлена на пресечение фактов экономических правонарушений, недопущению нарушений конституционных прав и свобод граждан, улучшению профилактической работы.

Результаты работы за 1 полугодие текущего года сложились следующим образом.

Так в производстве за отчетный период находилось 116 уголовных правонарушений, при этом инициировано досудебное расследование самим органом по 92 материалам, из них относимых к категории «тяжкие» – 43 правонарушения.

Возмещено живыми деньгами 1 495 701 660 тенге, наложен арест на имущество и денежные средства в сумме 24 503 963 тенге.

Фактов нарушения конституционных прав граждан, незаконного вовлечение граждан и юридических лиц в орбиту уголовного преследования не допущено.

По линии налоговой сферы выявлено 19 преступлений, из них по фактам выписки фиктивных счетов-фактур  9 правонарушений, уклонение от уплаты налогов 10 правонарушений. Сумма возмещение ущерба составило более 1,5 млрд. тенге. За отчетный период имеется 3 факта задержания лиц с поличным при выписке фиктивных счет-фактур. По указанным фактам проводиться досудебные расследования, окончание которых планируется в сентябре.

По линии незаконного оборота ГСМ изъято в количестве 30 тонн ГСМ на сумму более 4,0 млн. тенге. Выявлен подпольный цех по переработке ГСМ.

Изъято из незаконного оборота алкогольной продукции в количестве 23 540 бутылок на сумму более 5,5 млн. тенге, спиртосодержащей жидкости в количестве  10 420 литров.

Изъято из незаконного оборота табачной продукции марки «Бонд» 15 000 пачек на сумму 3,4млн. тенге.

Управление профилактической

работы и контроля СЭР

ДГД по Костанайской области